Nombre completo sin abreviaturas.

Género.

Fecha de nacimiento.

Entidad federativa de nacimiento.

Nacionalidad.

Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio a que se dedique.

Domicilio particular.

Números de teléfono donde se pueda localizar.

Correo electrónico en su caso.

CURP.

RFC con homoclave.

Número de serie de la FIEL, cuando se cuente con ella.

Identificación personal (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional).

Acta de nacimiento.

Acta de matrimonio o divorcio en su caso.

Constancia de CURP.

Comprobante de domicilio (recibo de energía eléctrica, telefonía, gas natural, de impuesto predial), no mayor a tres meses, o contrato de arrendamiento vigente.

Declaración de la persona física, otorgada por escrito, en la que conste que dicha persona actúa para esos efectos a nombre y por cuenta propia o por cuenta de un tercero, según sea el caso.

Denominación o razón social.

Giro mercantil, actividad u objeto social.

Nacionalidad.

RFC con homoclave.

Número de serie de la FIEL, cuando cuenten con ella.

Domicilio.

Número telefónico de dicho domicilio.

Correo electrónico, en su caso.

Fecha de constitución.

Nombre o nombres completos, sin abreviaturas, del administrador o administradores, director, gerente general o apoderado legal que, con su firma, puedan obligar a la persona moral para efectos de la celebración de rin contrato o realización de la operación de que se trate, proveniente de un documento válido de identificación personal oficial vigente.

Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su legal existencia inscrito en el registro público que corresponda.
En caso de que la persona moral sea de reciente constitución y, en tal virtud, no se encuentre aún inscrita en el registro público, escrito firmado por el Notario Público que elaboró la escritura constitutiva, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.

Cédula de Identificación Fiscal y, en su caso, del documento en el que conste la asignación del número de identificación fiscal y/o equivalente expedido por autoridad competente y constancia de la Firma Electrónica Avanzada.

Comprobante de domicilio (recibo de energía eléctrica, telefonía, gas natural, de impuesto predial) con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente.

Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o representantes legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el instrumento público que acredite la legal existencia de la persona moral de que se trate.

Identificación personal de cada uno de los representantes de la sociedad.

Estado financiero del ejercicio cierre anterior (relaciones analíticas).

Estado financiero del ejercicio actual no mayor a tres meses.

Declaración física anual ejercicio anterior y parcial reciente.

Estados de cuenta bancaria de los últimos 3 meses.